옵티머스 사모펀드 환매중단 및 정계 로비의혹 수사 (2020)

옵티머스는 2017년 말부터 정부 산하기관이나 공공기관의 발주공사와 관련한 확정  매출채권에 투자하여 3%정도의 안정적 수익률을 보장하겠다며 사모펀드로 투자자들을 유치했다. 그러나 옵티머스는 이렇게 모은 자금을 공공기관이 아니라 옵티머스 임원들이 관리하는 업체들에, 이들 업체는 고위험 부실기업들에 투자했다. 그러면서도 옵티머스는 이를 신뢰도가 높은 공공기관 매출채권으로 둔갑시키기 위해 금감원 등 당국에 허위계약서를 제출하고, 실사에 대비해 관련자료를 별도의 사무실이나 창고에 은폐했다. 그러나 고위험군 투자에 따른 부실이 점점 커지자 옵티머스는 환매중단을 선언했다. 투자금을 상실할 위험에 처한 피해자 규모는 개인투자자 1천여명과 법인투자자 170여명에 달했으며 미상환된 투자금 규모는 5,151억여원에 달했다. 이 사건은 이후 ‘옵티머스 환매중단 사태(이하 옵티머스 사태)’라고 불렸다.

옵티머스의 공언을 믿고 가장 많은 펀드를 판매했던 NH투자증권은 첫 환매중단 선언 직후 옵티머스 임직원들을 사기 혐의로 고발했다. 그런데 검찰이 옵티머스 이사인 윤석호 변호사를 수사하는 과정에서 ‘펀드 하자 치유 관련’이라는 내부 문건을 제출받았는데, 해당 문건에는 “정부 및 여당 관계자들이 프로젝트 수익자로 일부 참여 돼 있고, 펀드 설정 및 운용 과정에도 관여돼있다”,  "권력형 비리로 호도될 우려가 있다"는 내용 등이 적혀 있어 정부여당이 관여되어있는 것 아니냐는 의혹이 촉발됐다. 옵티머스 고문단에는 이헌재 전 부총리, 채동욱 전 검찰총장, 양호 전 나라은행장 등이 포함되었다 알려졌다. 또한 윤석호의 아내인 이진아 변호사가 2019년 10월부터 2020년 6월까지 청와대 민정수석실 행정관으로 근무했다는 사실이 알려졌다. 야당에서는 옵티머스 측이 청와대 인맥을 통해 금융당국 감시와 검찰수사를 무력화한 것 아니냐는 의혹을 제기했다. 의혹이 계속되자 문재인 대통령은 검찰 수사에 청와대가 적극 협조할 것을 지시했다. 

검찰수사 또한 논란이 되었는데, 검찰이 수사 초기 김재현에게서 이진아의 주식 차명보유 관련 진술을 받고도 사법처리하지 않은 것, ‘펀드 하자 치유 관련 문건’에 등장하는 여권 관계자들이 누구인지 제대로 조사하지 않은 것 등이 논란이 되었다. 초기 서울중앙지검 조사1부에서 수사를 진행하던 검찰은 9월 경제범죄형사부로 사건을 재배당했다. 서울중앙지검은 수사착수 3개월여가 지난 10월 경 검사 4명 파견을 요청했으나, 윤석열 검찰총장은 이를 철회시키고 10명 증원을 법무부에 요청하도록 지시했다. 이틀후 법무부는 5명을 타 검찰청에서 파견하고 중앙지검 내부에서 4명을 추가로 충원했으며, 총 18명의 검사 규모로 검찰수사가 진행중이다.