사건분류 재벌ㆍ기업 불법행위 및 부패혐의 수사

조양호 대한항공 회장 일가의 갑질 및 비리 사건 수사 (2018)

    사건은 다음 내용을 담고 있습니다
  • 사건정보 : 사건의 배경 / 진행상태 / 주요혐의 / 수사대상(피의자/피고발인)
  • 수사정보 : 검찰·경찰 등 수사기관의 수사·조사 활동일지, 사건 담당 검찰청 부서 및 수사 지휘라인(검찰청 검사장, 차장, 부장, 주임 등)
  • 재판정보 : 형사재판 진행상황을 피고인과 재판부별로 기록. 재판부 / 사건번호 / 선고일 / 선고결과 정보 등

1. 사건 진행상태

  • 수사중 » 검찰 및 경찰 등 수사기관이나 기타 관련 기관의 조사 등이 진행중인 사건
  • 재판중 » 검찰이 기소하여 재판이 진행중인 사건
  • 사건종료 » 검찰의 처분이나 재판의 확정으로 사법적 절차가 종료된 사건

2. 사건 개요

한진그룹 조양호 회장의 딸이자 사건 당시 대한항공 전무였던 조현민이 직원에게 물컵을 던지며 음료수를 뿌린 이른바 ‘물벼락 갑질’사건이 벌어져 경찰과 검찰이 조양호 일가의 불법행위에 대해 수사한 사건이다.

갑질사건 수사로 시작되어 이후 횡령 및 배임, 서울지방국세청의 고발에 따른 조세포탈 혐의, 대한항공 항공기를 이용한 해외 명품 밀수 및 외국인 가사도우미 불법 고용까지 불거지며 전방위적으로 검찰 수사가 진행되었다. 비리혐의뿐 아니라 대한항공과 한진 계열사들 전현직 직원들과 용역업체 노동자들의 끊임없는 제보로 조양호 본인과 그 일가들의 직원들에 대한 갑질과 폭행, 임금 미지급 등이 연이어 알려졌다.

검찰은 5개월여의 수사 끝에 조양호 회장에 대해 국제조세조정에 관한 법률 위반, 특정경제범죄 가중처벌법 상 횡령 · 배임 · 사기, 약사법 위반 등의 혐의를 적용해 불구속 기소했다. 자녀들이 실소유주인 ‘트리온무역’을 납품 과정에 끼워넣어 납품업체들로부터 중개수수료를 챙기거나 가족소유의 주식을 기업에게 비싸게 사들이게 해 이득을 편취하고, 자신과 가족의 변호사 비용을 회사가 대납하게 하거나, 차명으로 약국을 운영하여 요양급여등을 부정수급한 사실 등이 드러났다. 또한 조 회장 동생인 조남호 한진중공업 회장과 조정호 메리츠금융지주 회장에게 선친의 스위스 예금 채권 450억원 상당을 상속받을 당시 당국에 신고하지 않아 국제조세조정에 관한 법을 위반한 혐의를 적용했다. 해외명품 밀수와 필리핀 국적의 가사도우미 불법고용도 사실로 드러나 기소되었다.

그러나 조 회장이 선친 소유의 프랑스 현지 부동산과 스위스 은행 계좌 전액을 물려받는 과정에서 상속세 610억원을 포탈했다는 혐의에 대해서는 공소시효 만료를 이유로 공소권 없음 처분했다. 조현민의 갑질 행위에 대해서도 피해자들이 처벌을 원치 않는다며 폭행혐의와 업무방해 혐의 모두 불기소 처분했다.

그러나 불구속 기소된 조양호 회장이 미국에서 숙환으로 사망하면서 공소권없음 처분되어, 사실상 한진그룹 총수일가의 회사에 대한 범죄행위 수사는 소득 없이 종결되었다. 직원 폭행 등 갑질혐의에 대해서도 조현민의 혐의는 피해자 직원이 처벌을 원치 않은 등의 이유로 모두 무혐의 처분되었고, 조양호의 부인 이명희 전 일우재단 이사장만 불구속 기소되었다. 이명희 이사장은 호텔 직원 및 자택 리모델링 노동자, 운전 기사 등 9명을 7년간에 걸쳐 22차례 폭행한 혐의가 적용되었다. 이 외에도 이명희 조현아 모녀의 해외명품 밀수 혐의, 필리핀 출신 가사도우미 불법 고용 혐의 등도 기소되었다.

한편 대한항공에 대한 조양호 일가의 범죄행위가 드러나면서 조양호 회장의 대한항공 대표이사직 연임에 반대하는 여론이 커졌고, 결국 대한항공 주주총회에서 연임이 부결되었다. 이는 불법과 전횡을 일삼는 대기업 총수일가에 대해 국민연금이 주주권을 행사해 견제해야 한다는 인식이 퍼지는 계기가 되었다.

3. 피의자/피고발인

  • 故 조양호 한진그룹 회장
    이명희 전 일우재단 이사장
    약사 이 모씨와 남편 류 모씨(차명 약국)
    조남호 한진중공업 회장
    조정호 메리츠금융지주 회장
    조현민 대한항공 광고담당 전무
  • 경찰수사 진행중 » 사건이 검찰에 송치되기 전 경찰 단계에서 수사중인 상태
  • 검찰수사 진행중 » 검찰이 인지 및 직접수사 중이거나, 관계기관으로부터 수사의뢰 받거나, 경찰에게서 송치받아 수사중인 상태
  • 수사종료 » 기소, 불기소, 공소시효 완성, 기소 유예 처분 등으로 수사가 공식적으로 종료된 사건
날짜수사경과
2019-04-08 조양호, 미국에서 폐질환 등 숙환으로 사망
2019-03-27 대한항공 주주총회에서 조양호 이사 연임안 부결
2019-03-05 대한항공 새노조(직원연대지부), 참여연대, 민변, 공공운수노조, 국민연금지부 등 공동기자회견 열고 조양호 연임반대 주주활동 선포, 총회 위임장 접수 등 활동 개시
2019-02-01 검찰(인천지검 외사부 김도형 부장검사), 이명희와 조현아 밀수 혐의로 불구속 기소 - 이명희, 2013년 5월부터 2018년 3월까지 3,700만원여 물품을 대한항공 여객기로 밀수하고, 2014년에 구입한 3,500만원여 물품을 대한항공이 수입한 것처럼 허위 신고한 혐의 - 조현아, 2012년부터 2018년까지 8,900만원여 상당의 물품을 대한항공 여객기로 밀수한 혐의 - 같은 혐의 받는 조현민은 무혐의 처분. 밀수 범죄에 가담한 대한항공 직원 2명과 대한항공 법인도 함께 기소
2018-12-31 검찰(서울중앙지검 형사3부 신응석 부장검사), 이명희 불구속 기소(2011년부터 2018년까지 운전기사 등 직원들에게 폭언, 폭행한 혐의)
2018-12-27 인천본부세관, 이명희 조현아 조현민 모녀의 해외 명품 밀수혐의에 대해 기소의견으로 인천지검에 송치
2018-12-21 검찰(서울중앙지검 외사부 예세민 부장검사), 이명희 조현아 모녀 불구속 기소. 조현아는 벌금형으로 약식 기소, 임직원등은 불기소 처분함.
2018-12-13 검찰(서울중앙지검 외사부 예세민 부장검사), 이명희 조현아 모녀를 외국인가사도우미 불법고용 혐의(출입국관리법 위반) 피의자신분으로 2일에 걸쳐 소환조사
2018-10-31 검찰(서울남부지검 형사6부), 조양호 불구속 기소 - 자녀들이 실소유주인 중개업체를 설립해 대한항공 납품업체들로부터 기내면세품을 구입하는 과정에 끼워넣어 196억원의 중개수수료 수수한 혐의 - 자녀들이 주주인 정석기업으로 하여금 자녀들이 소유한 주식을 프리미엄할증 적용해 비싸게 되사게 하여 41억여원 손해 끼친 혐의 - 모친과 지인 등 3명을 정석기업 임직원으로 등재해 허위급여 20억원을 지급한 혐의 - 차명 약국을 무허가로 개설하고 이를 통해 국민건강보험공단 요양급여 1522억원 상당을 편취한 혐의 - 자신과 자녀의 변호사 비용을 대한항공 돈으로 지출한 혐의 - 선친 채권을 상속받은 뒤 이를 신고하지 않아 상속세 누락한 혐의 조현민 물벼락 갑질에 대해서는 물컵을 사람이 없는 방향으로 던져 사람 신체에 대한 유형력 행사로 볼수 없고, 피해자가 처벌을 원치 않으며, 업무방해 혐의도 단정하기 어렵다며 모두 무혐의 처분
2018-09-20 검찰, 조양호 소환조사
2018-08-06 대한항공직원연대 주도로 민주노총 산하 새노조 ‘대한항공직원연대지부’ 결성, 초대지부장에 박창진 전 대한항공 사무장 선출
2018-07-24 검찰(인천지검 외사부 김도형 부장검사), 인천세관이 신청한 조현아 구속영장 기각
2018-07-23 인천세관, 조현아 구속영장 신청
2018-07-11 법무부 서울출입국외국인청 이민특수조사대, 이명희 조현아 모녀 외국인가사도우미 불법고용혐의로 검찰에 송치
2018-07-10 서울청 광역수사대, 이명희를 직원들에 대한 특수상해와 상해, 특수폭행, 특정범죄가중처벌법상 운전자폭행, 상습폭행, 업무방해, 모욕 등 혐의로 기소의견 송치
2018-07-06 법원(서울남부지법 김병철 영장전담부장판사), 조양호 구속영장 기각
2018-07-03 인천세관, 조현아 3차 소환조사
2018-07-02 검찰, 조양호 구속영장 청구
2018-06-28 검찰, 조양호 소환조사. 횡령, 배임 의혹 등
2018-06-11 법무부 서울출입국외국인청 이민특수조사대, 이명희 필리핀 가사도우미 불법고용 혐의로 소환조사. 필리핀인들을 대한항공 연수생으로 가장해 입국시킨 뒤 자택에서 불법고용해 가사도우미 일을 시킨 혐의
2018-06-08 인천세관, 밀수 및 탈세 혐의 조현아 2차 소환조사
2018-06-04 법원(서울중앙지법 박범석 영장전담 부장판사), 이명희 구속영장 기각
2018-06-04 인천세관, 밀수 및 탈세 혐의 조현아 소환조사
2018-06-01 검찰(서울중앙지검), 광역수사대가 신청한 이명희 구속영장을 법원에 청구
2018-05-31 서울청 광역수사대, 검찰에게 이명희 구속영장 신청
2018-05-28 서울청 광역수사대, 이명희 소환조사
2018-05-24 검찰, 조양호 탈세의혹 관련 동생인 조남호 한진중공업 회장의 주거지와 사무실, 트리온무역, 미호인터내셔널 등 이틀간 20여곳 압수수색
2018-05-23 조양호 부인 이명희가 경비용역노동자들에게 가위와 화분 등을 던지는 등 갑질을 했다는 증언이 나와 경찰(서울청 광역수사대)이 특수폭행 혐의 수사 중이라고 보도됨
2018-05-22 대한항공 본사 경비용역업체 유니에스 소속 노동자들 수십명이 해마다 수개월씩 임금을 제대로 받지 못하고, 조양호 회장 부부가 이들에게 애견관리, 빨래, 조경 등을 시키며 사택 노예처럼 부려온 사실 등이 언론에 보도됨. 용역 노동자들 서울남부지검에 진정서 제출
2018-05-11 강서경찰서, 조현민 물벼락 사건을 업무방해 혐의 기소 의견으로 검찰 송치
2018-05-10 검찰이 2016년부터 금융정보분석원으로부터 대한항공의 수상한 자금 흐름이 있다는 통보를 받고 조 회장 일가 금융계좌를 압수수색해 분석해왔으며, 비자금 조성 정황을 포착해 수사중이라고 보도됨
2018-05-09 검찰, 국세청 고발건에 대해 서울남부지검 형사6부 사건 배당, 수사 착수
2018-05-07 서울지방경찰청 광역수사대, 이명희를 조경업체 직원들을 폭행하고 서류를 집어던지는 등 행패 부린 혐의로 정식 입건
2018-05-04 강서경찰서, 조현민 구속영장을 검찰에게 신청했으나 검찰은 피해자가 처벌을 원치 않아 공소가 성립되지 못한다며 기각
2018-05-01 강서경찰서, 조현민 소환조사
2018-04-30 서울지방국세청, 조세포탈 혐의로 조양호 회장 검찰 고발. 조양호 회장에 대한 세무조사 결과 조 회장 남매가 부친으로부터 해외 보유 자산을 물려받는 과정에서 상속 신고를 하지 않아 500억 원 이상의 상속세를 납부하지 않은 혐의
2018-04-24 제주 칼호텔의 전현직 직원들, 조양호 회장도 2011년 호텔 식당에서 간부들을 불러 유리그릇을 집어던지고, 이명희도 지배인의 정강이를 걷어차는 등 폭행과 갑질을 했다고 증언
2018-04-21 관세청 인천본부세관, 일산에 위치한 대한항공 협력업체 압수수색해 밀수품 의심 물품 확보.
2018-04-18 조양호 회장 부인 이명희가 자택 리모델링 작업하던 노동자들에게 폭언을 하고 무릎을 걷어차는 등 직원들 상대로 한 폭언과 갑질 의혹이 언론에 보도됨
2018-04-17 경찰(강서경찰서), 조현민 물벼락 갑질 의혹 내사에서 정식 수사로 전환, 조현민 출국 정지
2018-04-13 민중당이 조현민 전무를 특수폭행 등의 혐의로 서울중앙지검에 고발함
2018-04-12 언론 보도로 조현민 대한항공 광고담당 전무가 3월 경 직원에게 물컵을 던지며 소리를 지르는 등의 행위를 했다고 알려짐
참고

피의자/피고발인 재판일 내용
이명희 조현아 필리핀가사도우미 불법고용 사건 2019-11-14 2심(서울중앙지법 형사9부, 2019노2132)
- 이명희, 징역 1년6개월 집행유예 3년
- 쌍방 상고 포기, 형 확정
이명희 조현아 필리핀가사도우미 불법고용 사건 2019-07-02 1심(서울중앙지방법원 형사15단독 안재천 판사) 선고
· 이명희(2018고단8440) 징역 1년6개월 집행유예3년(검찰은 벌금 3천만원 구형), 160시간 사회봉사 선고. 쌍방 항소
· 조현아(2019고단470) 징역 1년 집행유예2년, 벌금 2,000만원, 사회봉사 120시간 선고. 쌍방 항소 포기로 확정
· 대한항공 법인(2019고단470) 벌금 3,000만원 선고. 쌍방 항소 포기로 확정
이명희 조현아 해외명품 밀수 사건 2019-12-20 2심(인천지법 형사항소2부 이세창 재판장, 2019노1887) 선고
- 이명희, 징역 6개월, 집행유예 1년, 벌금 700만원(쌍방 상고 포기 확정)
- 조현아, 징역 8개월, 집행유예 2년, 사회봉사 80시간(쌍방 상고 포기 확정)
이명희 조현아 해외명품 밀수 사건 2019-06-13 1심(인천지법 형사6단독 오창훈 판사, 2019고단12) 선고
· 이명희 징역 6개월 집행유예1년, 벌금 700만원, 추징 3,700만원 선고(쌍방 항소)
· 조현아 징역 8개월 집행유예2년, 벌금 480만원, 추징 6,300만원 선고(쌍방 항소)
이명희 직원폭행 사건 2020-11-19 2심(서울고등법원 형사13부 구회근 부장판사, 2020노1332), 1심과 같이 징역 2년 집행유예 3년 선고. 쌍방 상고 포기로 확정
이명희 직원폭행 사건 2020-07-14 1심(서울중앙지법 형사합의25-3부 권성수 재판관 2019고합184) 선고. 징역 2년, 집행유예 3년, 사회봉사 80시간
조양호 2019-04-08 법원, 조양호 사망으로 공소 기각방침 밝힘
조양호 2018-11-26 1차 공판준비기일(서울남부지법 형사합의 12부 심형섭 부장판사)

※ 이 사건과 관련된 언론 기사와 참고사항입니다.

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